В Украине

СБУ разоблачила финансовые схемы вывода в "тень" десятков млн грн через банки, связанные с О. Януковичем

17:48, 10 сентября 2014

СБУ разоблачила и прекратила преступную финансовую схему по выводу в теневой оборот десятков миллионов гривен.

СБУ разоблачила финансовые схемы вывода в "тень" десятков млн грн через банки, связанные с О. Януковичем

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

СБУ разоблачила и прекратила преступную финансовую схему по выводу в теневой оборот десятков миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что в конце 2013 года в Сумах было создано три частных предприятия, зарегистрированных на двух граждан России. Реквизиты указанных обществ использовались для оформления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности с предприятиями Киева, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областей и АР Крым.

Осуществленные на десятки миллионов гривен сделки проводились через банковские учреждения, связанные с Александром Януковичем и его окружением.

По оценкам специалистов, эти «махинации» нанесли ущерб государственному бюджету на сумму свыше 64 миллионов гривен.

По материалам Службы безопасности Украины Главным управлением Министерства доходов Украины в Сумской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предприятие, которое причинило крупный материальный ущерб государству) Уголовного кодекса Украины.