В Украине

В Харьковской конюшне обнаружили конвертационный центр и 15 млн гривен

11:45, 14 декабря 2014

В арендованном помещении одной из конюшен Харькова расположился конвертационный центр

В Харьковской конюшне обнаружили конвертационный центр и 15 млн гривен

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В арендованном помещении одной из конюшен Харькова расположился конвертационный центр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Харьковской области.

"Находчивые, но незаконопослушные предприниматели создали в городе сеть фиктивных предприятий, с помощью которых переводили безналичные средства в реальные деньги. Финансы потом перевозили за границу. "Отконвертированные" наличные злоумышленники хранили в арендованном помещении в одной из харьковских конюшен," - говорится в сообщении.

В ходе обыска налоговики, сотрудники СБУ и прокуратуры обнаружили и изъяли деньги (в том числе и валюту) на общую сумму около 15 миллионов гривен.

В ведомстве отмечают, обыск проводился в рамках открытого ранее уголовного производства, зарегистрированного по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). В рамках этого же уголовного производства оперативники ранее задержали на таможенном посту "Гоптовка" 23-летнего харьковчанина, который пытался вывезти в Россию 700 тыс. долл. и 12 млн. 600 тыс. рублей. Следствие продолжается.

В Харьковской конюшне обнаружили конвертационный центр и 15 млн гривен

Читайте также