ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом в более 220 млн грн
Во Львовской области налоговой милицией Государственной фискальной службы прекращена деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
При этом конвертцентр использовал реквизиты 7 транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности. В состав выявленной преступной группы входило 8 активных соучастников.
Общий объем проконвертированных средств составил более 220 млн гривен.
Проведено 24 санкционированных обыска по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы и в их автомобилях. Во время обысков изъяты наличные денежные средства в сумме более 520 тыс. грн и доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.
С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на 62 расчетных счета транзитно-конвертационных предприятий в 15 банковских учреждениях, на которых заблокировано 1,1 млн грн.
Трем участникам указанного «конвертационного центра» избрано меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога.
