В Украине

ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом в более 220 млн грн

13:37, 23 мая 2015

Во Львовской области налоговой милицией Государственной фискальной службы прекращена деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.

ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом в более 220 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При этом конвертцентр использовал реквизиты 7 транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности. В состав выявленной преступной группы входило 8 активных соучастников.

Общий объем проконвертированных средств составил более 220 млн гривен.

Проведено 24 санкционированных обыска по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы и в их автомобилях. Во время обысков изъяты наличные денежные средства в сумме более 520 тыс. грн и доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на 62 расчетных счета транзитно-конвертационных предприятий в 15 банковских учреждениях, на которых заблокировано 1,1 млн грн.

Трем участникам указанного «конвертационного центра» избрано меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога.

ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом в более 220 млн грн

Читайте также