В Украине

На Запорожье прекращена деятельность "конвертационного" центра

13:04, 6 ноября 2015

Сотрудниками Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины разоблачена схема хищения государственных средств.

На Запорожье прекращена деятельность "конвертационного" центра

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудниками Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины разоблачена схема хищения государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба.

Досудебным расследованием установлено, что группа в составе десяти человек зарегистрировала более 50 субъектов хозяйствования с целью хищения бюджетных средств, уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет, уменьшения налоговой нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности путем проведения бестоварных финансовых операций с использованием реквизитов фиктивных предприятий.

В дальнейшем, средства, полученные на расчетные счета фиктивных предприятий с целью перевода их в наличные и дальнейшую легализацию, перечислялись на карточные счета подставных физических лиц и корпоративные карты в АО «Сбербанк России».

5 ноября сотрудники Департамента ПЗСЕ МВД Украины совместно с Главным следственным управлением МВД Украины провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов. Во время обысков изъято бухгалтерскую документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные операции, четыре ноутбука, магнитные носители с регистрационными и финансовыми документами фиктивных предприятий, мобильные телефоны и денежные средства в сумме 220 тыс. грн.

Ранее, Главным следственным управлением МВД Украины было открыто уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за преступления, предусмотренные этими статьями, – лишение свободы до двенадцати лет.

Проводятся следственные действия и мероприятия по установлению дополнительных данных и других участников преступной схемы.