В Украине

Прекращена деятельность точки финансирования террористов

14:15, 23 февраля 2016

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию и пресекли деятельность конвертационного центра через который финансировались террористические организации «ДНР»/«ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Конверт обслуживал почти 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертационного составил почти 50 млн грн.

Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве — юриста, а в Одессе — организатора конвертационного центра; следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Установлено, что часть денег, полученных от деятельности «конверта», переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. «ДНР»/«ЛНР».

Во время обысков в помещениях конвертационного центра в нескольких городах сотрудники спецслужбы изъяли более 50 печатей коммерческих структур, в т.ч. фиктивных, 14 тыс. долл., 3 тыс. евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Заблокированы 65 счетов конвертцентра в 23 банковских учреждениях, в т.ч. с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на более чем 5 млн грн., проверка продолжается.

Прекращена деятельность точки финансирования террористов

Читайте также