В Украине

В Одессе ликвидирован конвертцентр с крупной суммой и оружием

17:30, 29 февраля 2016

В Одессе СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировала крупный конвертационный центр. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Одессе ликвидирован конвертцентр с крупной суммой и оружием

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах.

Члены группировки задержаны. Проведено 11 обысков, в т.ч. на известном одесском рынке «Книжка», во время которых правоохранители изъяли более 300 тыс. долл. США и огнестрельное оружие.

Следственные действия продолжаются.