В Украине

Пресечена деятельность конвертцентров с ежемесячным оборотом в 200 000 000 гривен

14:38, 20 марта 2016

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 000 000 гривен.

Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей.

Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами.

Во время обысков в офисах конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операциях, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающих проведения финансовых сделок.

Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Пресечена деятельность конвертцентров с ежемесячным оборотом в 200 000 000 гривен

Читайте также