На Тернопольщине пресекли деятельность конвертцентра с оборотом более 40 млн грн

15:17, 11 июня 2016
Во время досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов), процессуальное руководство в котором осуществляет прокуратура области, органами налоговой милиции ликвидировано межрегиональный «конвертационный центр», который предоставлял незаконные услуги предприятиям западных областей Украины.
На Тернопольщине пресекли деятельность конвертцентра с оборотом более 40 млн грн

Во время досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов), процессуальное руководство в котором осуществляет прокуратура области, органами налоговой милиции ликвидировано межрегиональный «конвертационный центр», который предоставлял незаконные услуги предприятиям западных областей Украины.

Установлено, что правонарушители создали и использовали предприятия с признаками фиктивности для перевода безналичных денежных средств в наличную форму за процентное вознаграждение от суммы финансовых операций.

Деятельность конвертационного центра осуществлялась во Львове и распространялась на предприятия на территории Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей.

Ориентировочный оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра, составил свыше 40 млн. грн, а незаконно сформированный налоговый кредит для субъектов реального сектора экономики - более 5 млн. грн.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Андрій Богдан про зміни до КПК щодо прав адвокатів, слідчих та прокурорів
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    судья Кассационного административного суда Верховного Суда
  • Александр Стародуб
    Александр Стародуб
    судья Кассационного административного суда Верховного Суда
  • Александр Мельник
    Александр Мельник
    судья Николаевского окружного административного суда
  • Ростислав Козюренко
    Ростислав Козюренко
    судья Франковского районного суда Львова