В Украине

На Тернопольщине пресекли деятельность конвертцентра с оборотом более 40 млн грн

15:17, 11 июня 2016

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов), процессуальное руководство в котором осуществляет прокуратура области, органами налоговой милиции ликвидировано межрегиональный «конвертационный центр», который предоставлял незаконные услуги предприятиям западных областей Украины.

Установлено, что правонарушители создали и использовали предприятия с признаками фиктивности для перевода безналичных денежных средств в наличную форму за процентное вознаграждение от суммы финансовых операций.

Деятельность конвертационного центра осуществлялась во Львове и распространялась на предприятия на территории Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей.

Ориентировочный оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра, составил свыше 40 млн. грн, а незаконно сформированный налоговый кредит для субъектов реального сектора экономики - более 5 млн. грн.

На Тернопольщине пресекли деятельность конвертцентра с оборотом более 40 млн грн

Читайте также