На Тернопольщине пресекли деятельность конвертцентра с оборотом более 40 млн грн

15:17, 11 июня 2016
Во время досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов), процессуальное руководство в котором осуществляет прокуратура области, органами налоговой милиции ликвидировано межрегиональный «конвертационный центр», который предоставлял незаконные услуги предприятиям западных областей Украины.
На Тернопольщине пресекли деятельность конвертцентра с оборотом более 40 млн грн

Во время досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов), процессуальное руководство в котором осуществляет прокуратура области, органами налоговой милиции ликвидировано межрегиональный «конвертационный центр», который предоставлял незаконные услуги предприятиям западных областей Украины.

Установлено, что правонарушители создали и использовали предприятия с признаками фиктивности для перевода безналичных денежных средств в наличную форму за процентное вознаграждение от суммы финансовых операций.

Деятельность конвертационного центра осуществлялась во Львове и распространялась на предприятия на территории Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей.

Ориентировочный оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра, составил свыше 40 млн. грн, а незаконно сформированный налоговый кредит для субъектов реального сектора экономики - более 5 млн. грн.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как стать юристом: готовятся изменения в закон о юридическом образовании
Сегодня день рождения празднуют
  • Ирина Григорьева
    Ирина Григорьева
    судья Кассационного уголовного суда Верховного Суда
  • Игорь Ищук
    Игорь Ищук
    судья Окружного административного суда Киева
  • Юлия Лозко
    Юлия Лозко
    судья Апелляционного суда Луганской области
Новости онлайн