Конвертцентр вывел в «тень» более миллиарда гривен госсредств

11:52, 2 июля 2016
Сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2014-2016 гг. вывел в «тень» более одного миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Конвертцентр вывел в «тень» более миллиарда гривен госсредств

Сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2014-2016 гг. вывел в «тень» более одного миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственного создания налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость.

Как установили сотрудники спецслужбы, клиентами «конверта» были более 400 коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий.

Правоохранители во время многоходовой спецоперации задержали двух организаторов конвертационного центра при выезде из Киева, на заправке.

«У них изъято свыше 1,3 млн грн., предназначенные очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тыс. грн.», — говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах и автомобилях, принадлежащих конвертационному центру, правоохранители изъяли более 2 млн грн., 10 тыс. долл., банковские карточки, четыре ноутбука с системой «клиент-банк», флеш-накопители и мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок.

«В офисах также обнаружено печати почти 20 фиктивных фирм, задействованных в деятельности «конверта» и огнестрельное оружие. Заблокированы несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра», — добавляет СБУ.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как стать юристом: готовятся изменения в закон о юридическом образовании
Сегодня день рождения празднуют
  • Ирина Григорьева
    Ирина Григорьева
    судья Кассационного уголовного суда Верховного Суда
  • Игорь Ищук
    Игорь Ищук
    судья Окружного административного суда Киева
  • Юлия Лозко
    Юлия Лозко
    судья Апелляционного суда Луганской области
Новости онлайн