В Украине

Сеть ювелирных магазинов уличили в уклонении от уплаты 7 млн грн налогов

13:50, 19 сентября 2016

Государственная фискальная служба изъяла товаров на 300 млн грн в сети ювелирных магазинов.

Сеть ювелирных магазинов уличили в уклонении от уплаты 7 млн грн налогов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная фискальная служба изъяла товаров на 300 млн грн в сети ювелирных магазинов.

Сотрудники налоговой милиции города Киева совместно с Главным следственным управлением ГФС Украины и Генеральной прокуратурой Украины провели широкомасштабную операцию, в результате которой была разоблачена схема по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Организовал такой «бизнес» руководитель одной из всеукраинских сетей по продаже ювелирных изделий и частных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, было установлено, что гражданин Украины организовал по всей территории страны сеть более чем из 60 ювелирных магазинов.

Указанные магазины продавали ювелирные изделия, которые были изготовлены на подконтрольной организатору схеме предприятии из незаконно скупленного лома золота.

В дальнейшем ювелирные изделия продавались от имени ряда физических лиц-предпринимателей без соответствующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете реальных доходов, полученных от продажи.

Таким образом, злоумышленники уклонились от уплаты налога на доходы физических лиц в размере более 7 млн грн.

В настоящее время установлен ряд предпринимателей, причастных к преступной схеме.

В результате ряда проведенных обысков в 18 областях были обнаружены и изъяты по 150 кг золота и серебра, ювелирные изделия на сумму более 300 млн грн, 59 печатей физических лиц-предпринимателей, причастных к преступной схемы, более 200 банковских карточек, а также черновая бухгалтерия.

В настоящее время следственные действия продолжаются.