В Украине

Силовики пресекли деятельность конвертцентра, финансировавший террористов

09:15, 22 ноября 2016

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировались террористы.

Силовики пресекли деятельность конвертцентра, финансировавший террористов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что бывший дончанин, проживающий в Киеве, наладил поставку продуктов питания во временно оккупированный боевиками Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области.

«Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и «помогал» бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит. По предварительным оценкам, месячный оборот «конверта» составил более 40 млн грн», — отмечается в сообщении.

Во время обысков оперативники изъяли более 4 млн грн, 100 тыс. долл. США, 30 тыс. евро, печати и документы фиктивных предприятий, в т.ч. зарегистрированных в офшорной зоне и задействованных в сделке.

Решается вопрос о наложении ареста на счета, задействованные в работе «конверта».

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.