В Україні

Бізнес-спільникам ексочільника МВС України Захарченка повідомлено про підозру – ДБР

13:33, 8 серпня 2022

Бюро у ході розслідування зібрало докази та повідомило про підозру чотирьом особам.

Бізнес-спільникам ексочільника МВС України Захарченка повідомлено про підозру – ДБР

Джерело фото: ДБР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття злочинів колишніх високопосадовців часів експрезидента Януковича.

Як розповідають у ДБР, одним з таких епізодів є отримання неправомірної вигоди та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом через банківські установи.

«До схеми був причетний серед інших й колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Через довірених осіб з-поміж свого близького оточення він організував та залучив до протиправної діяльності значну кількість юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних. "Прокладки" були потрібні для перерахування незаконно отриманих коштів як на офшорні рахунки, так і рахунки українських підприємств для подальшої легалізації», - сказано у повідомленні.

Бюро у ході розслідування зібрало докази та повідомило про підозру чотирьом особам.

«У ході розслідування Бюро зібрало докази та повідомило про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб кошти у сумі близько 100 млн грн кожен. Платежі оформлювались нібито під виглядом повернення фінансової допомоги, яка насправді була фейковою. Частину цих коштів було направлено на рахунки спільників Захарченка та передано замовнику готівкою.

Учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб в сумі 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів різних рівнів коштів в особливо великих розмірах», - розповіли у ДБР.

Чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.

Кримінальне провадження розслідується за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Провадження щодо самого колишнього міністра розслідується НАБУ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Youtube Право ТВ, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти