В Украине

Бизнес-сообщникам экс-руководителя МВД Украины Захарченко сообщено о подозрении – ГБР

13:33, 8 августа 2022

Бюро в ходе расследования собрало доказательства и сообщило о подозрении четырем лицам.

Бизнес-сообщникам экс-руководителя МВД Украины Захарченко сообщено о подозрении – ГБР

Источник фото: ГБР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению преступлений высокопоставленных должностных лиц времен экс-президента Януковича.

Как рассказывают в ГБР, одним из таких эпизодов является получение неправомерной выгоды и легализация имущества, полученного преступным путем через банковские учреждения.

«К схеме причастен среди прочих и бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко. Через доверенных лиц из своего близкого окружения он организовал и привлек к противоправной деятельности значительное количество юридических и физических лиц, в том числе иностранных. "Прокладки" требовались для перечисления незаконно полученных средств как на оффшорные счета, так и счета украинских предприятий для дальнейшей легализации», - говорится в сообщении.

Бюро в ходе расследования собрало доказательства и сообщило о подозрении четырем лицам.

«В ходе расследования Бюро собрало доказательства и сообщило о подозрении четырем лицам, которые в подконтрольном Захарченко банковском учреждении получили от нескольких юридических лиц средства в сумме около 100 млн грн каждый. Платежи оформлялись якобы под видом возврата финансовой помощи, которая на самом деле была фейковой. Часть этих средств была направлена на счета подельников Захарченко и передана заказчику наличными.

Участники схемы не задекларировали и не уплатили налог на доходы физических лиц в сумме 68 млн грн, что привело к непоступлению в местные бюджеты разных уровней средств в особо крупных размерах», - рассказали в ГБР.

Четверым лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины).

Уголовное производство расследуется под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Производство в отношении самого бывшего министра расследуется НАБУ.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Youtube Право ТВ, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Бизнес-сообщникам экс-руководителя МВД Украины Захарченко сообщено о подозрении – ГБР

Читайте также