В Україні

Заарештовано понад 66 мільйонів гривень, які під час війни вивезли з України

21:02, 14 вересня 2022

Кошти були виявлені митними органами Румунії у фігуранта справи при перетині кордону Молдови з Румунією.

Заарештовано понад 66 мільйонів гривень, які під час війни вивезли з України

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Співробітники Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо громадянина України, який порушив правила перевезення валютних цінностей через державний кордон. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

1,6 млн доларів та 50 тисяч євро, що в еквіваленті орієнтовно становить понад 66 млн гривень – були виявлені митними органами Румунії у фігуранта справи при перетині кордону Молдови з Румунією. Порушник під час військового стану намагався перемістити валюту без належного декларування.

«Детективи БЕБ встановили, що громадянин згаданих сум доходів офіційно на території України не отримував та не декларував. На даний час БЕБ спільно з компетентними органами Молдови та Румунії перевіряють походження грошових коштів, а також факт законності перетину державного кордону України. Наразі рішенням суду кошти арештовано. Досудове розслідування триває.

Дії згаданої особи мають склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, та караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна», — йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти