В Украине

Арестовано более 66 миллионов гривен, которые во время войны были вывезены из Украины

21:02, 14 сентября 2022

Денежные средства были обнаружены таможенными органами Румынии у фигуранта дела при пересечении границы Молдовы с Румынией.

Арестовано более 66 миллионов гривен, которые во время войны были вывезены из Украины

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины осуществляют досудебное расследование уголовного производства по гражданину Украины, который нарушил правила перевозки валютных ценностей через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

1,6 млн. долларов и 50 тысяч евро, что в эквиваленте ориентировочно составляет более 66 млн. гривен – были обнаружены таможенными органами Румынии у фигуранта дела при пересечении границы Молдовы с Румынией. Нарушитель, во время военного положения, пытался переместить валюту без должного декларирования.

«Детективы БЭБ установили, что гражданин упомянутых сумм доходов официально на территории Украины не получал и не декларировал. В настоящее время БЭБ совместно с компетентными органами Молдовы и Румынии проверяют происхождение денежных средств, а также законность пересечения государственной границы Украины. Решением суда средства арестованы. Досудебное расследование продолжается.

Действия упомянутого лица имеют состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины, а именно легализация средств, полученных преступным путем, и наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Арестовано более 66 миллионов гривен, которые во время войны были вывезены из Украины

Читайте также