Арестовано более 66 миллионов гривен, которые во время войны были вывезены из Украины
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины осуществляют досудебное расследование уголовного производства по гражданину Украины, который нарушил правила перевозки валютных ценностей через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
1,6 млн. долларов и 50 тысяч евро, что в эквиваленте ориентировочно составляет более 66 млн. гривен – были обнаружены таможенными органами Румынии у фигуранта дела при пересечении границы Молдовы с Румынией. Нарушитель, во время военного положения, пытался переместить валюту без должного декларирования.
«Детективы БЭБ установили, что гражданин упомянутых сумм доходов официально на территории Украины не получал и не декларировал. В настоящее время БЭБ совместно с компетентными органами Молдовы и Румынии проверяют происхождение денежных средств, а также законность пересечения государственной границы Украины. Решением суда средства арестованы. Досудебное расследование продолжается.
Действия упомянутого лица имеют состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины, а именно легализация средств, полученных преступным путем, и наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
