В Україні

Правоохоронці викрили громадянку, яка вивезла з України понад 50 млн грн, які не підтверджені її доходами

23:00, 18 вересня 2022

Вивезені грошові кошти не відповідають фактичним офіційним доходам згаданої особи на території України та за її межами.

Правоохоронці викрили громадянку, яка вивезла з України понад 50 млн грн, які не підтверджені її доходами

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Співробітники БЕБ викрили громадянку України, яка під час війни перемістила через митний кордон України, дорогоцінне майно, грошові кошти в іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно понад 50 млн грн. Зазначені кошти та цінності були належним чином задекларовані. Водночас, їхнє походження викликало сумніви. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У межах досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що вивезені грошові кошти не відповідають фактичним офіційним доходам згаданої особи на території України та за її межами.

Унаслідок таких дій до державного бюджету України не надійшло майже 10 млн грн. податку з доходів фізичних осіб. До того ж, громадянка мала на меті легалізувати ці кошти в країнах ЄС.

Досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Наразі досліджується походження згаданих коштів та цінностей.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти