В Украине

Правоохранители разоблачили гражданку, которая вывезла из Украины более 50 млн грн, которые не подтверждены ее доходами

23:00, 18 сентября 2022

Вывозимые денежные средства не соответствуют фактическим официальным доходам упомянутого лица на территории Украины и за ее пределами.

Правоохранители разоблачили гражданку, которая вывезла из Украины более 50 млн грн, которые не подтверждены ее доходами

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники БЭБ разоблачили гражданку Украины, которая во время войны переместила через таможенную границу Украины, драгоценное имущество, денежные средства в иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно более 50 млн. грн. Указанные средства и ценности должным образом были задекларированы. В то же время их происхождение вызывало сомнения. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В рамках досудебного расследования детективы БЭБ установили, что вывозимые денежные средства не соответствуют фактическим официальным доходам упомянутого лица на территории Украины и за ее пределами.

В результате таких действий в государственный бюджет Украины не поступило почти 10 млн грн. налог с доходов физических лиц. К тому же гражданка имела целью легализовать эти средства в странах ЕС.

Досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов) осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. Исследуется происхождение упомянутых средств и ценностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.