Правоохранители разоблачили гражданку, которая вывезла из Украины более 50 млн грн, которые не подтверждены ее доходами
Сотрудники БЭБ разоблачили гражданку Украины, которая во время войны переместила через таможенную границу Украины, драгоценное имущество, денежные средства в иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно более 50 млн. грн. Указанные средства и ценности должным образом были задекларированы. В то же время их происхождение вызывало сомнения. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В рамках досудебного расследования детективы БЭБ установили, что вывозимые денежные средства не соответствуют фактическим официальным доходам упомянутого лица на территории Украины и за ее пределами.
В результате таких действий в государственный бюджет Украины не поступило почти 10 млн грн. налог с доходов физических лиц. К тому же гражданка имела целью легализовать эти средства в странах ЕС.
Досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов) осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. Исследуется происхождение упомянутых средств и ценностей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
