В Україні

На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1 млрд грн

23:59, 7 липня 2024

Правоохоронці виявили та вилучили 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі офшорних компаній, готівку, комп’ютерну техніку та «чорнову бухгалтерію».

На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1 млрд грн

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одеській області викрили та припинили діяльність «конвертаційного центру», учасники якого використовуючи фіктивні підприємства надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, група осіб зареєструвала на території Одеси та області низку підприємств, які використовувались для надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам реального сектору економіки, тобто переведення безготівкових коштів у готівку, у тому числі бюджетних на понад 90 млн гривень.

«За попередніми даними, через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено понад 1 млрд гривень», - зазначають у прокуратурі.

Під час санкціонованих обшуків офісних приміщень суб’єктів господарської діяльності, які входили до складу «центру мінімізації податкових платежів», виявлено та вилучено 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі офшорних компаній, готівку, комп’ютерну техніку та «чорнову бухгалтерію».

Наразі вживаються заходи задля встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти