В Украине

В Одесской области ликвидирован конвертационный центр с теневым оборотом более 1 млрд грн

23:59, 7 июля 2024

Правоохранители обнаружили и изъяли 107 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе оффшорных компаний, наличные деньги, компьютерную технику и «черную бухгалтерию».

В Одесской области ликвидирован конвертационный центр с теневым оборотом более 1 млрд грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области разоблачили и прекратили деятельность «конвертационного центра», участники которого, используя фиктивные предприятия, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики в вывод в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, группа лиц зарегистрировала на территории Одессы и области ряд предприятий, которые использовались для предоставления услуг по минимизации налоговых обязательств субъектам реального сектора экономики, то есть обналичивания средств, в том числе бюджетных на более 90 млн. гривен.

«По предварительным данным, через конвертационный центр в теневой сектор экономики выведено более 1 млрд гривен», - отмечают в прокуратуре.

В ходе санкционированных обысков офисных помещений субъектов хозяйственной деятельности, входивших в состав «центра минимизации налоговых платежей», выявлено и изъято 107 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе оффшорных компаний, наличные деньги, компьютерную технику и «черновую бухгалтерию».

В настоящее время принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к незаконной деятельности, и привлечению их к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

В Одесской области ликвидирован конвертационный центр с теневым оборотом более 1 млрд грн

Читайте также