В Україні

Правоохоронці оголосили підозри у пособництві РФ бенефіціарам та керівництву онлайн-казино

14:52, 5 грудня 2024

Зокрема, онлайн-казино підозрюють у відмиванні російських грошей.

Правоохоронці оголосили підозри у пособництві РФ бенефіціарам та керівництву онлайн-казино

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники ДБР повідомили про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

Як вказано у заяві, у межах розслідування діяльності комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі інтернет, правоохоронці виявили факти пособництва її представників державі-агресору.

Зокрема, вказують у ДБР, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів, сказано у повідомленні.

«У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «ЛНР», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також збройна агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах», - пишуть у ДБР.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Як вказується, наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДБР

Читайте також

Контакти