В Україні

АРМА виявило 40 млн гривень у компанії, що торгувала з агресором

19:41, 5 грудня 2024

АРМА заблокувала активи постачальників товарів до РФ.

АРМА виявило 40 млн гривень у компанії, що торгувала з агресором

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Агентство з розшуку та менеджменту активів встановило майже 40 млн гривень на рахунках компанії, яка здійснювала торгівлю з представниками держави-агресора. Про це повідомили в АРМА.

За даними слідства, фігуранти кримінального провадження через підставні юридичні особи постачали спеціалізовані товари до країни-агресора. На запит правоохоронних органів співробітники АРМА провели пошук активів, використовуючи доступ до баз даних та спеціальні інструменти.

В результаті було виявлено:

об'єкти нежитлової нерухомості;
земельні ділянки;
автомобілі;
нематеріальні активи, зокрема майнові права інтелектуальної власності;
частки у статутних капіталах компаній;
грошові кошти на рахунках на суму майже 40 млн грн.

«Ми оперативно реагуємо на запити правоохоронних щодо виявлення і розшуку активів фігурантів таких справ. АРМА готове забезпечити надходження до бюджету за рахунок ефективного управління арештованими активами, виявленими в рамках кримінальних проваджень», — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Інформацію передано до органу досудового розслідування для накладення арешту та передачі активів в управління АРМА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

АРМА

Читайте також

Контакти