В мире

Экс-депутату Деркачу грозит до 30 лет за решеткой: в США его обвинили в финансовых преступлениях

09:57, 8 декабря 2022

Андрей Деркач обвиняется в банковском мошенничестве и отмывании денег.

Экс-депутату Деркачу грозит до 30 лет за решеткой: в США его обвинили в финансовых преступлениях

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине опубликовал обвинительный акт в отношении экс-нардепа Андрея Деркача, который обвиняется в ряде финансовых преступлений, передает «Европейская правда».

Обвинения, перечисленные в семи пунктах, касаются сговора с целью банковского мошенничества и отмывания денег, а также отмывания денег в связи с покупкой и содержанием недвижимости вопреки санкциям США.

В обвинительном заключении утверждается, что начиная с 2013 года, Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз, скрывая свое участие в транзакциях от американских финансовых учреждений.

Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США.

Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 миллиона долларов США с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.

Затем эти деньги были использованы для выплаты 3,2 миллиона долларов США наличными на имя юридического лица, созданного номинальным владельцем, а остальные - положены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача, и использованы для оплаты расходов кондоминиума, в частности налогов и коммунальных услуг.

Параллельно с расследованием действий Деркача была начата процедура гражданской конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на брокерских и банковских счетах в США, которые он контролирует.

В случае признания вины экс-депутату грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет.

Ранее мы писали, что суд избрал меру пресечения нардепу Деркачу, который подозревается в госизмене и незаконном обогащении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Экс-депутату Деркачу грозит до 30 лет за решеткой: в США его обвинили в финансовых преступлениях

Читайте также