У світі

Ексдепутату Деркачу загрожує до 30 років за ґратами: у США його звинуватили у фінансових злочинах

09:57, 8 грудня 2022

Андрія Деркача звинувачують у банківському шахрайстві та відмиванні грошей.

Ексдепутату Деркачу загрожує до 30 років за ґратами: у США його звинуватили у фінансових злочинах

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні опублікував обвинувальний акт щодо екснардепа України Андрія Деркача, який звинувачується у низці фінансових злочинів, передає «Європейська правда».

Звинувачення, перелічені в 7 пунктах, стосуються змови з метою банківського шахрайства та відмивання грошей, а також відмивання грошей у зв'язку з купівлею та утриманням нерухомості всупереч санкціям США.

В обвинувальному висновку сказано, що починаючи з 2013 року, Деркач зі спільником розробив схему придбання та утримання двох елітних кондомініумів у районі Беверлі-Гіллз, приховуючи свою участь у транзакціях від американських фінансових установ.

Деркач скористався послугами корпоративного номінального власника, багаторівневою структурою підставних компаній у Каліфорнії, а також численними банківськими та брокерськими рахунками в США.

Через них він переказав номінальному власнику кондомініумів приблизно 3,92 мільйона доларів США із закордонних рахунків у Латвії та Швейцарії, що належали компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських островах.

Потім ці гроші були використані для виплати 3,2 мільйона доларів США готівкою на ім'я юридичної особи, створеної номінальним власником, а решта – покладена на брокерський рахунок, відкритий на користь Деркача, і використані для оплати витрат кондомініуму, зокрема податків і комунальні послуги.

Паралельно з розслідуванням дій Деркача було розпочато процедуру цивільної конфіскації з метою арешту кондомініумів та залишків коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які він контролює.

У разі визнання провини ексдепутату загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 30 років.

Раніше ми писали, що суд обрав запобіжний захід нардепу Деркачу, який підозрюється у держзраді та незаконному збагаченні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти