Законодательство

Законодательные изменения в сфере противодействия отмыванию доходов требуют доработки

15:20, 17 ноября 2013

По результатам обработки законопроекта, которым вносятся изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», Госпредпринимательства отказал в его согласовании.

Законодательные изменения в сфере противодействия отмыванию доходов требуют доработки

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Разработчиком данного документа является Государственная служба финансового мониторинга Украины.

На сегодня, по запросу специально уполномоченного органа субъекта первичного финансового мониторинга обязаны предоставлять:

дополнительную информацию по поводу финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, копии первичных документов, на основании которых были проведены такие операции и связанные с ними финансовые операции, сведения об их участниках;

информацию по отслеживанию (мониторинга) финансовых операций клиента, операции которого стали объектом финансового мониторинга;

информацию, необходимую для проверки фактов нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов;

другую информацию, в частности, что составляет банковскую или коммерческую тайну, тайну страхования, а также копии соответствующих документов.

Законопроектом предусматривается обязать субъектов первичного финансового мониторинга предоставлять по запросу специально уполномоченного органа другую дополнительную информацию, которая может быть связана с финансированием терроризма.

Однако непонятно какая именно другая дополнительная информация может запрашиваться специально уполномоченным органом.

Поскольку содержание и объем запрашиваемой информации не должен выходить за пределы предмета регулирования проекта Закона, уже предусмотрено другой нормой законопроекта.

Кроме того, в представленных на согласование материалах отсутствует обоснование мотивов и оснований, которыми руководствовался разработчик при установке для международных денежных переводов при идентификации клиента порога в 10 000 гривен.

Таким образом, данный законопроект не может быть согласован Госпредпринимательства в предложенной редакции, поскольку требует доработки с учетом вышеизложенных замечаний и предложений.

Законодательные изменения в сфере противодействия отмыванию доходов требуют доработки

Читайте также