Налоговики выкрыли группу фиктивных предпринимателей

10:37, 14 апреля 2010
Управлением налоговой милиции ГНА в Черновицкой области пресечена деятельность конвертационного центра,...
Налоговики выкрыли группу фиктивных предпринимателей

Управлением налоговой милиции ГНА в Черновицкой области пресечена деятельность конвертационного центра, через который злоумышленники успели перевести в наличные по меньшей мере, 60 млн. грн.

По результатам уже проведенных плановых и внеплановых документальных проверок 7 предприятий, которые зарегистрированы в Черновицкой области и были задействованы в такой теневой схеме, доначислено, свыше 9 млн. грн. и взыскано, свыше 2 млн. грн. в государственный бюджет Украины. Установлено, около 120 контрагентов, которые пользовались услугами конвертационного центра.

Возбуждено 4 уголовных дела по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Зарплати суддів: що мав на увазі КСУ, визнавши окремі норми неконституційними
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    судья Кировоградского окружного административного суда
  • Игорь Бенедисюк
    Игорь Бенедисюк
    председатель Высшего совета правосудия
  • Андрей Черногуз
    Андрей Черногуз
    судья Хозяйственного суда Киевской области