Налоговики выкрыли группу фиктивных предпринимателей

10:37, 14 апреля 2010
Управлением налоговой милиции ГНА в Черновицкой области пресечена деятельность конвертационного центра,...
Налоговики выкрыли группу фиктивных предпринимателей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управлением налоговой милиции ГНА в Черновицкой области пресечена деятельность конвертационного центра, через который злоумышленники успели перевести в наличные по меньшей мере, 60 млн. грн.

По результатам уже проведенных плановых и внеплановых документальных проверок 7 предприятий, которые зарегистрированы в Черновицкой области и были задействованы в такой теневой схеме, доначислено, свыше 9 млн. грн. и взыскано, свыше 2 млн. грн. в государственный бюджет Украины. Установлено, около 120 контрагентов, которые пользовались услугами конвертационного центра.

Возбуждено 4 уголовных дела по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва