Общество

В Одессе россиянин с помощью криптовалют «снабжал» РФ

20:30, 18 декабря 2017

Служба безопасности Украины разоблачила гражданина России на легализации денег с использованием криптовалют.

В Одессе россиянин с помощью криптовалют «снабжал» РФ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В дальнейшем доход перечислялся в страну агрессора, а также на временно оккупированные территории Донбасса и в аннексированный Крым.

Об этом сообщает ведомство СБУ.

Сотрудники силовых структур разоблачили в Одессе россиянина, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют.

Правоохранители установили, что злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалют. Среди его клиентов были физические и юридические лица из Украины и России.

Как стало известно, предприниматель завладел также средствами американцев, которые он «отмыл» переводя их в «биткоины» и другие криптовалюты.

По данным ведомства, россиянин длительное время проживает в Украины благодаря фиктивному браку.

Во время досудебного расследования СБУ получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн».

В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности указанного лица к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма.

Напомним, В Германии в скором времени проведут аукцион по продаже биткоинов, изъятых в свое время у наркоторговцев, и надеются выручить за них 2 млн евро.

Как стало известно, Bitcoin побил новый рекорд.

Кроме того, названы имена первых миллиардеров, которые заработали свой капитал на инвестициях в криптовалюту Bitcoin.

Также хакерам удалось взломать биржу Bitcoin и ограбить на миллионы долларов.