Правительство одобрило Стратегию развития системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов

Правительство одобрило Стратегию развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины принято 30 декабря 2015 года №1407-р.

Реализация Стратегии будет способствовать развитию Украины как демократического, правового государства, а также обеспечению защиты ее национальных интересов, совершенствованию социально-экономических отношений и формированию основ гражданского общества.

Целью этой Стратегии является законодательное, организационное и институциональное совершенствование и обеспечение устойчивого функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Ожидается, что реализация этой Стратегии позволит обеспечить:

- системную реализацию государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с мировыми стандартами;

- гармонизацию национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения с международными стандартами;

- снижение уровня коррупционных проявлений;

- действенное сотрудничество и постоянный информационный обмен с органами исполнительной власти, другими государственными органами - субъектами государственного финансового мониторинга, а также компетентными органами иностранных государств и международными организациями в указанной сфере;

- повышение квалификации специалистов органов государственной власти по вопросам финансового мониторинга и работников субъектов первичного финансового мониторинга;

- прозрачное и эффективное использование средств государственного бюджета;

- стимулирование притока иностранных инвестиций в национальную экономику;

- наполнение доходной части государственного бюджета;

- содействие либерализации ЕС визового режима для граждан Украины.

Правительство поручило Государственной службе финансового мониторинга вместе с другими органами исполнительной власти обеспечивать ежегодно до 1 декабря разработки и представление на утверждение Кабинету Министров Украины плана мероприятий по реализации одобренной этим распоряжением Стратегии.

Это распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.