Общество

Страховщики выдадут всех «санкционных клиентов»

17:30, 11 февраля 2016

Украинские страховщики обязаны в месячный срок предоставить в Нацкомфинуслуг сведения о наличии деловых контактов с физическими и юридическими лицами, указанными в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Страховщики выдадут всех «санкционных клиентов»

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщает регулятор на своем сайте, 6 февраля 2016 года вступило в силу предусматривающее соответствующее обязательство распоряжение №3378 от 22 декабря 2015 года «Об обеспечении реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», зарегистрированное в Министерстве юстиции 14 января текущего года.

Согласно распоряжению, финансовые учреждения и страховые посредники также в месячный срок со дня вступления в силу документа обязаны предоставить в Нацкомфинуслуг информацию о наличии их конечных бенефициаров среди физических и юридических лиц, указанных в санкционном списке СНБО.

Кроме этого, финучреждения каждый месяц, до 10 числа, следующего за отчетным, должны подавать в Нацкомфинуслуг сведения о попытках проведения финансовых операций физическими и юридическими лицами, указанными в санкционном списке.

Распоряжение обязывает финучреждения отказаться от установления деловых контактов с лицами из санкционного списка, а также остановить осуществление финансовых операций и выполнение финансовых обязательств в их пользу.

Нацкомфинуслуг разработал указанное распоряжение в соответствии с указом Президента №549 от 16 сентября 2015 года, которым введено в действие решение СНБО о применении санкций, для обеспечения применения в полном объеме персональных специальных экономических ограничительных санкций.

Источник

Страховщики выдадут всех «санкционных клиентов»

Читайте также