НАБУ закрыло производство по факту злоупотребления служебным положением председателем НБУ

12 апреля, согласно постановлению детектива Национального антикоррупционного бюро Украины, было закрыто уголовное производство по факту злоупотребления руководством Национального банка Украины служебным положением. Производство было закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Напоминаем, что сведения в ЕРДР было внесены 16 декабря 2015 года Специализированной антикоррупционной прокуратурой по заявлению председателя правления ОО «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина. В своем заявлении он ссылался на публикацию журналиста Александра Дубинского в социальной сети Facebook.

Суть заявления заключалась в том, что якобы глава НБУ, злоупотребляя служебным положением, информировала своих родственников о финансовом состоянии ОАО «Дельта Банк», что предоставило им преимущество в снятии средств с депозитных счетов в этом банке до введения временной администрации.

В подтверждение данного факта была опубликована копия банковского документа по счету невестки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, согласно которому с ее счета была списана сумма комиссии за снятие наличных в размере 124 900 грн., что могло свидетельствовать о снятии ею средств в феврале 2015 года на общую сумму около 12 млн грн.

Во время досудебного расследования было установлено, что сумма в 124 900 грн. не являлась комиссией за выдачу наличных, а была суммой, с которой такая комиссия рассчитывалась. Так, 11 февраля 2015 года Валерия Гонтарева сняла с карточного счета 149 900 грн., в то время как в соответствии с Протоколом тарифного комитета «Дельта Банк» от 1 декабря 2014 года были установлены 2% комиссии на выдачу наличных на сумму большую от ежемесячного объема выдачи наличных по карточному счету (25 тыс. грн.).

Таким образом, 124 900 грн. — это сумма превышения лимита, на которую были начислены комиссию в размере 2%, а именно 2498 грн.

В заявлении также говорилось о том, что сын главы Нацбанка Антон Гонтарев, пользуясь особыми преимуществами, снял средства по депозитному вкладу в то время, когда ПАО «Дельта Банк» уже фактически не возвращал деньги.

В ходе досудебного расследования установлено, что после окончания срока депозитного вклада на общую сумму 800 тыс. грн. Антон Гонтарев 9 февраля 2015 года заключил новый депозитный договор на сумму 200 тыс. грн., которые были ему впоследствии возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в пределах установленного лимита (200 тыс. грн.). Сумму в размере 300 тыс. грн. 10 февраля 2015 года он перечислил на счет жены. 11 февраля снял со счета 149 900 грн., на следующий день — 149 100 грн. Вместе с тем установлено, что в период с 16 января по 2 марта 2015 года, таким же образом, путем перечисления средств на счета других лиц и снятия средств частями со счетов ПАО «Дельта Банк» сняли средства примерно 13 тыс. клиентов банка на общую сумму около 2 млрд грн.

Следовательно, операции сына главы НБУ не имели исключительный характер, поэтому не могут рассматриваться как предоставление преимущества близким лицам путем злоупотребления служебным положением.

Проверка других резонансных публикаций, касающихся деятельности должностных лиц НБУ, продолжается.