Оснований для проверки финучреждений на соблюдение валютного законодательства стало больше
Основанием для проведения проверок финучреждений может быть информация о возможных нарушениях в сфере финансового мониторинга
Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень основания для проведения проверок соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями и пунктов обмена валюты требований валютного законодательства. Об этом сообщается на веб-сайте регулятора.
Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Нацбанка закреплены постановлением правления НБУ №383 от 7 сентября 2016 года.
Согласно документу, основанием для проведения проверок может быть информация о возможных нарушениях в сфере финансового мониторинга или информация об осуществлении рисковой деятельности банком или финучреждениями.
Кроме этого, согласно изменениям, проверка может осуществляться не только путем доступа к документам на бумажных носителях, но и через доступ к электронным документам и их копиям на бумажных носителях.
НБУ также уточнил форму предоставления в банк информации об отмене специальной санкции, примененной к клиенту банка или его контрагенту.
Читайте также
