Оснований для проверки финучреждений на соблюдение валютного законодательства стало больше

17:35, 8 сентября 2016
Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень основания для проведения проверок соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями и пунктов обмена валюты требований валютного законодательства.
Оснований для проверки финучреждений на соблюдение валютного законодательства стало больше

Основанием для проведения проверок финучреждений может быть информация о возможных нарушениях в сфере финансового мониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень основания для проведения проверок соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями и пунктов обмена валюты требований валютного законодательства. Об этом сообщается на веб-сайте регулятора.

Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Нацбанка закреплены постановлением правления НБУ №383 от 7 сентября 2016 года.

Согласно документу, основанием для проведения проверок может быть информация о возможных нарушениях в сфере финансового мониторинга или информация об осуществлении рисковой деятельности банком или финучреждениями.

Кроме этого, согласно изменениям, проверка может осуществляться не только путем доступа к документам на бумажных носителях, но и через доступ к электронным документам и их копиям на бумажных носителях.

НБУ также уточнил форму предоставления в банк информации об отмене специальной санкции, примененной к клиенту банка или его контрагенту.

Источник

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Чи скасують соціальні гарантії та пільги: чому Слуги народу вирішили звернутися до КСУ
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Яременко
    Богдан Яременко
    член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
  • Александр Джабурия
    Александр Джабурия
    судья Одесского апелляционного административного суда
  • Анастасия Мороко
    Анастасия Мороко
    судья Харьковского окружного административного суда
  • Виктория Хоменко
    Виктория Хоменко
    судья Голосеевского районного суда Киева
  • Елена Шляхова
    Елена Шляхова
    судья Харьковского окружного административного суда
загрузка...