Підприємствам збільшать строк на повідомлення про кінцевого бенефіціара та структуру власності

Строк виконання обов’язку для підприємств щодо повідомлення державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності хочуть продовжити з трьох місяців до одного року.

Така пропозиція міститься в законопроекті № 5807 від 20.07.2021 «Про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи».

Що пропонується законопроектом:

• пункт 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», доповнити новим абзацом, яким передбачити, що у разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної особи, інформація про її кінцевого бенефіціарного власника не зазначається;
• пункт 16 частини четвертої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» доповнити словами про те, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п’ятою статті 17, фізична особа, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи подає нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу лише у разі відсутності вказаного документа у матеріалах реєстраційної справи або у разі його зміни;
• у пункті 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» збільшити строк виконання обов’язку юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності цим Законом, щодо повідомлення державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності з трьох місяців до одного року з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджена форма та зміст структури власності.

Чим обумовлені такі пропозиції

Автор законопроекту нардеп Ігор Фріс вважає, що коли засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи не доцільно подавати, оскільки вона чітко відслідковується за відомостями Єдиного державного реєстру.

Крім того, з дати набрання чинності Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та до набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджена форма та зміст структури власності, значна кількість юридичних осіб вже подали державному реєстратору інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, в тому числі і нотаріально засвідчені копії документів, що посвідчують особу кінцевого бенефіціарного власника.

Зважаючи на це, при поданні структури власності немає необхідності подавати державному реєстратору ще раз нотаріально засвідчені копії документів, що посвідчують особу кінцевого бенефіціарного власника, якщо вони вже містяться в документах реєстраційної справи та якщо вони не змінювались.

Тримісячний строк подання повідомлення державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності є дуже коротким та суттєво збільшує навантаження на державних реєстраторів.

Раніше розповідалося як новий закон про спрощення приєднання до електричних мереж врегульовує питання сервітуту та запроваджує «єдине вікно».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.