Раді рекомендують карати підприємства гривнею за неправдиву інформацію про кінцевих бенефіціарних власників

07:51, 1 июля 2022

В разі підтримки ініціативи держава буде вилучати з Реєстру неправдиві дані про бенефіціарів та карати підприємства.

Раді рекомендують карати підприємства гривнею за неправдиву інформацію про кінцевих бенефіціарних власників

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №6003 Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів підтвердження інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб.

Законопроєктом пропонується встановити, що в разі наявності у суб’єктів первинного фінансового моніторингу ( банків, нотаріусів, аудиторів, адвокатів, брокерів) , органів державної влади інформації, що в реєстрі недостовірна інформація про бенефіціара, то держава, перевіривши, чи справді інформація недостовірна, вилучить неправдиві відомості з реєстру. Це ж саме відбудеться, якщо юридична особа стосовно якої внесено неправдиві відомості відмовиться надавати пояснення з цього приводу.

Крім цього пропонується запровадити штраф за подання неправдивих даних про кінцевого беніфіціара, який може становити до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Штраф накладається на юридичну особу, яка подала неправдиві відомості

Змінами до закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення пропонується визначити, що за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань недостовірної інформації, передбаченої цим Законом, - у розмірі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляла «Судово-юридична газета» Верховна Рада схвалила законопроєкт, яким відтермінувала дедлайн стосовно розкриття інформації про кінцевих власників.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Youtube Право ТВ, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Автор: Ярослав Конощук