В Одессе ликвидировали "конверт-центр" с оборотом в 120 млн. гривен
Оперативниками Миндоходов разоблачена преступная группировка из 7 человек , которая занималась конвертированием денежных средств на территории Николаевской , Кировоградской , Киевской и других областей. Об этом сообщила пресс-служба Миндоходов.
За время деятельности конверт - центра преступниками было проконвертировано 120 млн. гривен.
Заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного сектора экономики (фермерские хозяйства , специализирующиеся на выращивании зерновых культур).
В рамках оперативных мероприятий было проведено наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе в офис . Во время обыска у него было изъято более 3 млн. гривен и 500 тыс. долларов США , а в помещении офиса 7 печатей и первичные документы , подтверждающие преступную деятельность.
Продолжается следствие.
Читайте также
-
В Киеве наказали «героя парковки», который заблокировал движение трамваев: фото
11:42, 18 апреля 2024 -
В Киеве произошла авария с участием двух маршруток и мусоровоза: фото
13:39, 16 апреля 2024 -
В Украине вскоре появится новая монета: как выглядит, фото
16:25, 14 апреля 2024
-
В Киеве пьяный водитель устроил «голливудские гонки» и совершил ДТП, видео
23:33, 17 апреля 2024 -
В Киеве на Берестейском проспекте легковушка въехала в остановку: видео
14:40, 17 апреля 2024 -
В Киеве наказали водителя автобуса, который создал аварийную ситуацию на дороге: видео
22:00, 16 апреля 2024 -
В Брянске горела подстанция, обесточены военные объекты, — ГУР, видео
21:15, 16 апреля 2024 -
В Копенгагене в историческом здании вспыхнул масштабный пожар, видео
14:16, 16 апреля 2024
-
голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки
