В Одессе ликвидировали "конверт-центр" с оборотом в 120 млн. гривен

11:35, 4 февраля 2014
Оперативниками Миндоходов разоблачена преступная группировка из 7 человек , которая занималась конвертированием денежных средств на территории Николаевской , Кировоградской , Киевской и других областей.
В Одессе ликвидировали "конверт-центр" с оборотом в 120 млн. гривен

Оперативниками Миндоходов разоблачена преступная группировка из 7 человек , которая занималась конвертированием денежных средств на территории Николаевской , Кировоградской , Киевской и других областей. Об этом сообщила пресс-служба Миндоходов.

За время деятельности конверт - центра преступниками было проконвертировано 120 млн. гривен.

Заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного сектора экономики (фермерские хозяйства , специализирующиеся на выращивании зерновых культур).

В рамках оперативных мероприятий было проведено наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе в офис . Во время обыска у него было изъято более 3 млн. гривен и 500 тыс. долларов США , а в помещении офиса 7 печатей и первичные документы , подтверждающие преступную деятельность.

Продолжается следствие.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Особенности урегулирования споров при участии судьи
Новости онлайн