В Днепре накрыли мощный конвертцентр российских чиновников. Опубликованы фото

15:00, 27 апреля 2017
В Днепре Служба безопасности Украины прекратила деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 млн грн.
В Днепре накрыли мощный конвертцентр российских чиновников. Опубликованы фото

В Днепре Служба безопасности Украины прекратила деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 млн грн прекратили в Днепре сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией.

«Конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной в РФ.

Также, по данным оперативников, «конверт» обслуживал украинские государственные и коммерческие предприятия. Злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм, которые незаконно формировали налоговый кредит и перевод средств в наличку.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела изъяты более 500 тыс. грн, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственная документация.

Суд поставил арестовать счета пяти фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, 21 апреля оперативники в Днепре прекратила деятельность такого же конвертцентра с оборотом в 700 млн грн.

 

✅ Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как судьям будут компенсировать сверхурочные
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрий Фурик
    Юрий Фурик
    судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел
  • Алина Сидорук
    Алина Сидорук
    судья Хозяйственного суда Тернопольской области
  • Олег Малиновский
    Олег Малиновский
    судья Апелляционного суда Киева
Новости онлайн