Практика судов
  1. В Украине

В Днепре накрыли мощный конвертцентр российских чиновников. Опубликованы фото

15:00, 27 апреля 2017
В Днепре Служба безопасности Украины прекратила деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 млн грн.
В Днепре накрыли мощный конвертцентр российских чиновников. Опубликованы фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре Служба безопасности Украины прекратила деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 млн грн прекратили в Днепре сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией.

«Конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной в РФ.

Также, по данным оперативников, «конверт» обслуживал украинские государственные и коммерческие предприятия. Злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм, которые незаконно формировали налоговый кредит и перевод средств в наличку.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела изъяты более 500 тыс. грн, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственная документация.

Суд поставил арестовать счета пяти фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, 21 апреля оперативники в Днепре прекратила деятельность такого же конвертцентра с оборотом в 700 млн грн.

 

✅ Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работников смогут увольнять за несообщение о родственниках, оставшихся на временно оккупированной территории – Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, по которому основанием для увольнения может быть то, что работник не сообщил работодателю о родственниках или других близких лицах, находящихся на временно оккупированной территории.

Верховная Рада урегулировала вопросы гарантий прав работников при смене собственника бизнеса или реорганизации

Закон об изменениях в КЗоТ касается охраны прав работников в случае передачи предприятий, бизнес-структур или частей предприятий.

Судья пожаловался на полицейских, которые преследовали его и морально терроризировали

Судья считает, что полицейские выполняют «заказ», полученный от своего руководства.

Семьи украинцев, погибших в результате войны, будут иметь шанс получить компенсацию за счет репараций от рф – Верховная Рада одобрила создание Реестра пострадавших

Законопроект рассчитан на то, что украинцы, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате вооруженной агрессии рф против Украины, и члены их семей в перспективе смогут получить возмещение за счет репараций

Физическая идентификация, включение в страховой стаж периодов работы в странах СНГ, новые основания прекращения пенсий – принят закон

Верховная Рада приняла закон об урегулировании вопроса исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения – какие изменения он предусматривает.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси