В Украине

ГПУ взялась за дело о хищении 4 млрд грн из двух банков

13:36, 7 мая 2017

Генеральная прокуратура Украины расследует факты хищения более 4 млрд грн, в результате которых банки оказались в состоянии неплатежеспособности.

ГПУ взялась за дело о хищении 4 млрд грн из двух банков

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральная прокуратура Украины расследует факты хищения более 4 млрд грн, в результате которых банки оказались в состоянии неплатежеспособности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратурой проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам хищения в течение 2011-2014 гг. должностными лицами и акционерами ПАО «КБ «ПИВДЕНКОМБАНК» и ПАО «ТЕРРА БАНК» денежных средств на общую сумму свыше 4 млрд грн, в результате чего банки стали неплатежеспособными.

Хищение указанных средств совершено путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений.

«В настоящее время следствием доказаны факты хищения принадлежащих ПАО «ТЕРРА БАНК» 360 млн грн, в связи с чем сообщено о подозрении в совершении хищений денежных средств банков в особо крупных размерах семи членам установленной преступной организации во главе с владельцем банка Г. Цыплаковым.

В состав преступной организации входили другие собственники и руководство ПАО «ТЕРРА БАНК», а также руководители ряда юридических лиц, которые для создания видимости обеспечения кредитных обязательств предоставляли в залог банку имущество, стоимость которого в сотни раз завышена либо вообще не принадлежала заставодателям», — отмечают в ведомстве.

Так, 27 апреля 2017 года следователями проведены обыски по месту жительства данных лиц, которые входят в преступную организацию.

Суд решает вопрос об избрании меры в отношении двух членов организации. Остальные пять человек объявлены в розыск.

Напомним, правоохранители разоблачили работника отделения одного из банков, которая организовала схему хищения банковских средств.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.