На Кировоградщине СБУ разоблачила конвертационный центр с миллионными оборотами
Правоохранители прекратили в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Нелегальный бизнес организовала группа дельцов, в составе которой находились работники банковской сферы. Главный офис злоумышленников находился в Кропивницкому, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях.
«Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет», — отметили в пресс-службе силовиков.
При обысках СБУ обнаружила печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, доказывающие проведения финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для «выращивания» криптовалюта.
Во время задержания и обысков также изъяли почти 350 тыс. грн.
По предварительной информации, за время своей деятельности конвертцентр успел «отмыть» примерно 200 млн грн.
