В Украине

На Кировоградщине СБУ разоблачила конвертационный центр с миллионными оборотами

10:00, 10 августа 2017

За время своего существования конвертцентр успел «отмыть» примерно 200 млн гривен.

На Кировоградщине СБУ разоблачила конвертационный центр с миллионными оборотами

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители прекратили в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Нелегальный бизнес организовала группа дельцов, в составе которой находились работники банковской сферы. Главный офис злоумышленников находился в Кропивницкому, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях.

«Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет», — отметили в пресс-службе силовиков.

При обысках СБУ обнаружила печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, доказывающие проведения финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для «выращивания» криптовалюта.