На Кировоградщине СБУ разоблачила конвертационный центр с миллионными оборотами

10:00, 10 августа 2017
За время своего существования конвертцентр успел «отмыть» примерно 200 млн гривен.
На Кировоградщине СБУ разоблачила конвертационный центр с миллионными оборотами

Правоохранители прекратили в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Нелегальный бизнес организовала группа дельцов, в составе которой находились работники банковской сферы. Главный офис злоумышленников находился в Кропивницкому, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях.

«Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет», — отметили в пресс-службе силовиков.

При обысках СБУ обнаружила печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, доказывающие проведения финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для «выращивания» криптовалюта.

Во время задержания и обысков также изъяли почти 350 тыс. грн.

По предварительной информации, за время своей деятельности конвертцентр успел «отмыть» примерно 200 млн грн.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Втручання суду в розподіл справ стане неможливим
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталья Кузьменко
    Наталья Кузьменко
    судья Херсонского окружного административного суда
  • Светлана Яковлева
    Светлана Яковлева
    судья Кассационного уголовного суда Верховного Суда
Новости онлайн