Силовики викрили потужний механізм фінансування бойовиків

07:25, 24 февраля 2019
СБУ викрила механізм фінансування терористів на Донбасі.
Силовики викрили потужний механізм фінансування бойовиків

Служба безпеки України викрила фінансову установу, яка забезпечувала незаконний переказ коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Служба безпеки України спільно з ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки викрили масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР».

Оперативники встановили, що на окупованій території діє фінансова установа, яка забезпечує незаконний переказ коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. Фінансовий центр мав 20 відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території.

Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг, а кур’єри перевозили готівку через лінію розмежування. У банках на українській території організатори оборудки відкрили на певних осіб майже 50 рахунків, доступ до яких мали через Інтернет.

За даними Державної служби фінансового моніторингу України, тільки через національну платіжну систему було переказано понад 170 млн грн. Із отриманих за надання «послуг» грошей ділки регулярно сплачували податки до «бюджету «ЛНР».

Керівнику фінустанови заочно повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що на Донбасі СБУ затримала підсобницю терористів.

Також відомо, що на Донбасі вибухнув автобус з людьми. Двоє пасажирів загинули на місці.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Верховний Суд та єдність судової практики: які виникають труднощі, відео
Верховний Суд та єдність судової практики: які виникають труднощі, відео
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду
  • Олена Кадєтова
    Олена Кадєтова
    суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Олена Кафідова
    Олена Кафідова
    суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Франтовська
    Тетяна Франтовська
    суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
загрузка...