В Украине

Нові правила фінансового моніторингу: Мін’юст звернувся до державних реєстраторів

14:52, 24 апреля 2020

У Мін’юсті відповіли на головні питання.

Нові правила фінансового моніторингу: Мін’юст звернувся до державних реєстраторів

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

З метою формування єдиної практики застосування положень Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набере чинності 28 квітня 2020 року, Міністерство юстиції України підготувало лист, яким акцентовало увагу на низку питань. Про це повідомляє Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Дніпро у Facebook.

У листі розкриті наступні питання:

доступ державних реєстраторів до відомостей реєстрів інших державних органів;
подання документів для встановлення відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником;
дати, з якої у юридичної особи виникає обов’язок подавати держаному реєстратору документи для встановлення відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником;
зміни, внесених до частини п’ятої статті 17 Закону про реєстрацію;
подання при проведенні реєстраційних дій стосовно громадського об’єднання документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження;
щорічне підтвердження відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником.