Стали відомі особливості фінмоніторингу політично значущих осіб
Національний банк України пояснив порядок моніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons). Про це повідомляє пресслужба відомства.
Згідно з новим законом категорія PEP – це довічний статус після звільнення, тоді як раніше особа залишалася публічним діячем упродовж трьох років після звільнення з посади.
«Операції PEP ретельно перевіряються, тому що у світі є країни з недостатньо розвиненою демократією, високим рівнем корупції, саме тому впроваджено особливі підходи до фінмоніторингу їхніх операцій. Політично значуща особа під час відкриття рахунку в банку має самостійно вказати в опитувальнику свій статус, а банк зобов’язаний перевірити надану інформацію, потім встановлюються джерела походження коштів, статків. Після цього отримується дозвіл керівництва на відкриття рахунку такому клієнту», – пояснюють в НБУ.
Для виявлення PEP можна використовувати публічні бази.
З вичерпним переліком тих, хто належить до РЕР, можна ознайомитися у законі «Про фінансовий моніторинг».
Нагадуємо, НБУ дозволив здавати зношені банкноти в касах всіх банків.
Раніше «Судово-юридична газета» писала про те, скільки коштів українці переказують з картки на картку.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути у курсі найважливіших подій.
