Ірина Венедіктова підписала ще три підозри експосадовцям ПриватБанку

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що ініціювала ще три підозри колишнім посадовцям ПриватБанку.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

«Взяла на себе відповідальність санкціонувати ще 3 підозри колишнім посадовим особам «Приватбанку».

8 мільярдів гривень — саме такий розмір збитків завдало керівництво тоді ще недержавного «Приватбанку» громадянам України у 2016 році, а станом на сьогодні, і державному бюджету країни. Точніше кажучи, кримінально-процесуальною мовою, детективи та прокурори підозрюють Голову правління у скоєнні цього злочину.

Хочу пояснити простіше про що, власне, це кримінальне провадження і в чому саме органи правопорядку підозрюють окремих топ-менеджерів «Приватбанку».

У 2015 році НБУ за власною ініціативою здійснив перевірку 20-ти найбільших банків України і в тому числі, звісно, найбільшого – «Приватбанку». У ході проведення зазначеної перевірки з'ясувалося, що необхідна сума докапіталізації банку становить (на хвилиночку) 113,1 мільярдів гривень. Якщо коротко і не вдаючись у складні подробиці, основна і базова причина «захворюваності» установи полягала в тому, що на думку фахівців з НБУ, 90% кредитного портфеля перебувало під ризиком через те, що ці кредити були видані особам, які тісно пов'язані з колишніми власниками банку.

Пізніше, 16.12.2016 колишні власники банку звернулися з відповідним листом в офіційно установленому порядку до Прем'єр-міністра України з проханням прийняти позитивне рішення силами КМУ про придбання акцій «Приватбанку» державою.

Таким чином, Голова правління, заступник Голови правління - керівник казначейства банку та начальник департаменту міжбанківських операцій казначейства банку добре розуміли, що контроль над коштами банку найближчим часом буде втрачено. В результаті виникнення злочинного плану, суть якого зводилася до розтрати коштів банку, посадові особи «Приватбанку» прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і за рахунок коштів цього ж банку. Технічно керівництвом у цьому випадку було прийнято рішення про заміну боржника: замість вищезгаданих іноземних товариств віддавати борги «Приватбанку» тепер повинна була пов'язана з банком фірма Claresholm Marketing LTD», - зазначила Ірина Венедіктова.

Генпрокурор запевнила, що слідство має у своєму розпорядженні усі необхідні докази: від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію.

«Участь інших осіб, причетних до цих та інших злочинів, у рамках розслідування кримінальних проваджень з орбіти «Приватбанку» уважно досліджується відповідними правоохоронними органами. Будуть висновки - будуть нові звинувачення», - запевнила Ірина Венедіктова.

«Для прикриття фактичної розтрати коштів «ПриватБанку» і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.

Зазначена схема є другим епізодом злочинної діяльності топменеджменту «ПриватБанку», який викрили детективи НАБУ. Перший стосувався схеми з виведення майже 140 млн грн через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію.

Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності в обох епізодах притягнуто п’ятеро осіб: колишній голова правління «ПриватБанку», два його заступники та два керівники департаментів. Ексочільник «ПриватБанку» є підозрюваним в обох епізодах», - повідомили у НАБУ.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що запобіжний захід колишньому першому заступнику голови правління залишили без змін у справі «ПриватБанку».

Крім того, ми повідомляли, що колишнім топ-менеджерам ПриватБанку повідомлено про підозру в розтраті 136 млн гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.