В Украине

Приховати корупційні статки стане ще складніше: що змінилося

10:50, 30 июля 2021

Запущено скоринг, що дозволить оцінити корупційні ризики в статках публічних діячів.

Приховати корупційні статки стане ще складніше: що змінилося

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що Центр протидії корупції запустив скоринг, що дозволить оцінити корупційні ризики в статках публічних діячів. Про це йдеться у пресслужбі Мінцифри.

«Навіщо це потрібно?

Посилені правила контролю за фінансовими операціями публічних діячів зобов’язують фінансові установи (банки, страхові компанії, платіжні системи, кредитні спілки тощо) виявляти публічних діячів серед своїх клієнтів та встановлювати джерела їх статків.

Де дивитися?

На сайті відкритих реєстрів національних публічних діячів України: PEP.ORG.UA.

Тут зібрана інформація про підозрілі дані про статки публічних діячів, що може свідчити про:

- приховування певної інформації від декларування;

- приховування джерел доходів або корупційні ризики отриманих доходів чи активів;

- невідповідність способу життя доходам декларанта.

Двомовна версія системи допомагає працівникам фінансових установ як в Україні, так і за кордоном оперативно оцінити доброчесність клієнта та дослідити наявність статків, достатніх для проведення фінансових транзакцій», — сказано у повідомленні.