За что могут блокировать счета: под раздачу может попасть каждый
В Украине банки начнут проверять все крупные расходы, в результате чего граждане должны будут сами доказать, где они взяли деньги и легально ли их заработали. В противном случае их банковские счета будут блокироваться, – сообщает «OBOZREVATEL».
Согласно украинскому законодательству, банк считается структурой первичного финансового мониторинга, поэтому он обязан проверять транзакции своих клиентов.
Чаще всего для блокировки счетов способствуют следующие причины:
- сомнительные операции, которые могут заключатся в резких тратах;
- операции на крупную сумму;
- много мелких операций наличными;
- более 100 операций в месяц.
В таких случая банк может остановить операцию, даже не предупреждая.
Кроме того, при открытии счета банк требует оформить анкету, в которой клиент должен указать причину финансовой операции.
Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Ощадбанк начнет блокировать счета: кому стоит обратиться в банк.
Добавим, что ПриватБанк будет блокировать карты клиентов: нужно подтвердить происхождение доходов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и на Youtube «Право ТВ», чтобы быть в курсе самых важных событий.
Читайте также
-
Киевлян призывают закрывать окна — началась сезонная миграция летучих мышей.
10:50, 18 августа 2025 -
В Одессе вспыхнул масштабный пожар на складе вторсырья – фото
20:57, 17 августа 2025 -
В Киевской области ремонтируют дороги государственного значения – что уже сделано, фото
11:32, 17 августа 2025 -
Украина вернула из российского плена 84 человека — военных и гражданских, фото
14:59, 14 августа 2025
-
Священник спрятал мужчину под рясой, чтобы провезти через границу – видео
08:31, 20 августа 2025 -
Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом, видео
20:14, 18 августа 2025 -
Зеленский встретился с европейскими лидерами перед визитом к Трампу, видео
19:37, 18 августа 2025 -
Закарпатец потерял автобус за 5 млн грн из-за контрабанды сигарет в Румынию
07:00, 18 августа 2025
-
член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді -
суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області -
суддя Шостого апеляційного адміністративного суду -
суддя Залізничного районного суду м. Львова -
суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
