Практика судов
  1. В Украине

За что могут блокировать счета: под раздачу может попасть каждый

20:09, 19 октября 2021
Банки обязали проверять транзакции своих клиентов.
За что могут блокировать счета: под раздачу может попасть каждый
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине банки начнут проверять все крупные расходы, в результате чего граждане должны будут сами доказать, где они взяли деньги и легально ли их заработали. В противном случае их банковские счета будут блокироваться, – сообщает «OBOZREVATEL».

Согласно украинскому законодательству, банк считается структурой первичного финансового мониторинга, поэтому он обязан проверять транзакции своих клиентов.

Чаще всего для блокировки счетов способствуют следующие причины:

  • сомнительные операции, которые могут заключатся в резких тратах;
  • операции на крупную сумму;
  • много мелких операций наличными;
  • более 100 операций в месяц.

В таких случая банк может остановить операцию, даже не предупреждая.

Кроме того, при открытии счета банк требует оформить анкету, в которой клиент должен указать причину финансовой операции.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Ощадбанк начнет блокировать счета: кому стоит обратиться в банк.

Добавим, что ПриватБанк будет блокировать карты клиентов: нужно подтвердить происхождение доходов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и на Youtube «Право ТВ», чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС 15 августа определит победителей конкурса на должности судей апелляционных административных судов

По состоянию на 1 августа признаны соответствующими должности судьи апелляционного административного суда 43 претендента.

Юлия Свириденко поручила министру финансов подготовиться к формированию конкурсной комиссии для отбора руководителя Таможенной службы с «международниками»

Кабмин готовится начать отбор руководителя Таможенной службы с решающим голосом международных экспертов.

Конституционный Суд Украины утвердил Правила профессиональной этики судьи КСУ

Судья КСУ при выражении особого мнения должен воздерживаться от высказываний, которые могут нанести ущерб авторитету КСУ, а также воздерживается от публичных высказываний, в частности в медиа и социальных сетях, и иного поведения, которое может подрывать доверие к КСУ.

Законопроекты о полиграфе для судей до сих пор находятся на рассмотрении в парламенте

Несмотря на отрицательное заключение Венецианской комиссии, в Верховной Раде все еще находятся на рассмотрении законопроекты о полиграфе для судей.

Договорились действовать открыто, чтобы двигаться вперед – кандидат на директора БЭБ Александр Цывинский о разговоре с Юлией Свириденко

Александр Цывинский сообщил о результатах разговора с премьер-министром Юлией Свириденко по вопросу назначения директора БЭБ.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду