За что могут блокировать счета: под раздачу может попасть каждый
В Украине банки начнут проверять все крупные расходы, в результате чего граждане должны будут сами доказать, где они взяли деньги и легально ли их заработали. В противном случае их банковские счета будут блокироваться, – сообщает «OBOZREVATEL».
Согласно украинскому законодательству, банк считается структурой первичного финансового мониторинга, поэтому он обязан проверять транзакции своих клиентов.
Чаще всего для блокировки счетов способствуют следующие причины:
- сомнительные операции, которые могут заключатся в резких тратах;
- операции на крупную сумму;
- много мелких операций наличными;
- более 100 операций в месяц.
В таких случая банк может остановить операцию, даже не предупреждая.
Кроме того, при открытии счета банк требует оформить анкету, в которой клиент должен указать причину финансовой операции.
Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Ощадбанк начнет блокировать счета: кому стоит обратиться в банк.
Добавим, что ПриватБанк будет блокировать карты клиентов: нужно подтвердить происхождение доходов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и на Youtube «Право ТВ», чтобы быть в курсе самых важных событий.
Читайте также
-
В Киеве масштабное ДТП с участием общественного транспорта, фото
14:04, 18 октября 2024 -
В Киеве мужчина обнаружил гранату в лесополосе, фото
22:36, 17 октября 2024 -
В центре Киева эвакуировали людей из многоэтажки, фото
22:00, 17 октября 2024 -
Медведи на границе оставили свои «автографы» прямо под ноги ГПСУ, фото
14:11, 17 октября 2024 -
В Верховном Суде обсудили процессы имплементации положений Римского статута МУС, фото
14:05, 17 октября 2024 -
В Киеве Porsche влетел в маршрутку и опрокинулся, фото
07:18, 15 октября 2024
-
Как проверить себя в реестре должников — видеоинструкция
17:10, 17 октября 2024 -
Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде — что он содержит, видео
12:24, 16 октября 2024 -
В Китае создали робота-полицейского с ИИ, автономно ловящего преступников, видео
17:58, 14 октября 2024
-
суддя Шостого апеляційного адміністративного суду -
член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
