Уклонение от уплаты налогов на 18 млн: двум причастным по делу, где фигурирует финансовое учреждение, сообщено о подозрении

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины в ходе следствия сообщили о подозрении бывшей Главе правления банка по фактам умышленного совершения преступления. По предварительному сговору с определенными лицами она нарушила Налоговый кодекс Украины и Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений в отношении налогов на доходы. Об этом сообщается на сайте БЭБ.

«Служебное лицо умышленно уклонилось от уплаты налога на доходы нерезидента с источником происхождения из Украины. Сумма неуплаченных налогов составляет более 13 млн грн.

Кроме того, по аналогичным фактам детективы сообщили о подозрении бывшему члену правления и исполняющему обязанности Председателя правления АО. Сумма умышленного уклонения от уплаты налога составляет более 5 млн грн.

Сообщения о подозрении были вручены в рамках досудебного расследования уголовных производств, которое БЭБ начало по фактам уклонения должностными лицами крупного финансового учреждения от уплаты налогов и легализации (отмывания) имущества. Это два из многих эпизодов, которые расследуют детективы БЭБ.

Напомним, один из российских олигархов вместе с компаньонами через подконтрольные кипрские компании перед и во время вооруженной агрессии РФ против Украины организовали совершение фиктивных сделок и финансовых операций. Схема была направлена ​​на легализацию (отмывание) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд гривен и их дальнейшмй вывод из банковской системы в Украине.

Целью таких действий было избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных Законом Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов».

БЭБ уже арестованы активы кипрских компаний на общую сумму свыше 469 млн грн, которые находятся на счетах в банковском учреждении, и ценные бумаги на общую сумму свыше 12,4 млрд грн, вероятно приобретенные путем использования фиктивных сделок.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам правонарушений: умышленное уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) осуществляется детективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с Госфинмониторингом и Государственной налоговой службой», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.