Практика судов
  1. В Украине

Завладение средствами «Ощадбанка»: Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела

21:02, 24 ноября 2022
Дело было направлено на новое судебное рассмотрение.
Завладение средствами «Ощадбанка»: Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и направила на новое судебное рассмотрение дело в отношении бывших служащих АО «Ощадбанк», работников и бенефициарных владельцев предприятий группы «Креатив» по ​​обвинению их в завладении средствами банка в сумме 20 млн  долларов США. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«22.08.2022 суд первой инстанции удовлетворил ходатайство стороны защиты и закрыл дело на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (как такое, в котором после сообщения о подозрении истек срок досудебного расследования).

Не соглашаясь с решением суда, прокурор обжаловал его в суде апелляционной инстанции.

В 2013–2014 годах должностные лица частных предприятий, входивших в группу компаний «Креатив», в сговоре с должностными лицами АО «Ощадбанк» подделали документы с целью получения в госбанке кредита на 20 млн долларов США якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения этих средств владельцы «Креатива» вывели их за границу, а затем уплатили ими покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью в Украине.

По версии следствия, к реализации этой схемы причастны 12 человек, среди которых директор департамента корпоративного бизнеса госбанка; начальник управления проектного финансирования АО Ощадбанк; начальник отдела управления проектного финансирования АО Ощадбанк; бенефициары группы компаний «Креатив», а также ряд служебных и должностных лиц предприятий (должности указаны на момент совершения преступления). Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд: установленное решением Комитета ООН по правам человека нарушение Международного пакта не является основанием для пересмотра приговора суда по вновь открывшимся обстоятельствам

Также не является основанием для пересмотра приговора суда по вновь открывшимся обстоятельствам отсутствие автоматического компенсаторного механизма в национальном законодательстве Украины – Верховный Суд.

Кабмин внес изменения в Положение о ТЦК – теперь они будут проверять основания предоставления отсрочек

Обновленным Положением о ТЦК предусмотрено, что ТЦК будет осуществлять контроль за проведением в местных госадминистрациях, других государственных органах, органах местного самоуправления военного учета и бронирования.

Прокурор предоставил поручение следователю вручить лицу подозрение, что не было оформлено в форме постановления – Верховный Суд объяснил, когда это правомерно

Суды первой и апелляционной инстанции указывали, что лицо не получило статус подозреваемого в связи с несоблюдением требований п. 1 ч. 1 ст. 481 УПК, поскольку уведомление о подозрении лицу в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК, подписано прокурором области, который с первого дня не входил в группу процессуальных руководителей, а после включения его в группу процессуальных руководителей нет информации, что он был старшим группы.

Верховный Суд объяснил, нужно ли определение следственного судьи для использования в выделенном уголовном производстве доказательств, полученных в результате НСРД в первичном производстве

Является ли допустимым доказательством протокол по результату НСРД, если прокурор не предоставил определение следственного судьи, которая позволяла бы использование в выделенном производстве доказательств, полученных в первичном производстве – позиция ВС.

Военнослужащий хотел уволиться со службы в связи с наличием жены, имеющей инвалидность ІІІ группы и получил отказ – что решил Верховный Суд

Основание увольнения с военной службы в связи с наличием жены из числа лиц с инвалидностью является самостоятельным основанием, и закон не конкретизирует, какая именно группа инвалидности должна быть и необходим ли уход за лицом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді