В Украине

Госфинмониторинг выявил подозрительных финансовых операций с начала года почти на 23 млрд гривен

18:14, 19 апреля 2023

В рамках операционной деятельности, за I квартал 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 307 материалов.

Госфинмониторинг выявил подозрительных финансовых операций с начала года почти на 23 млрд гривен

Источник фото: znaj.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Госслужба финансового мониторинга Украины в І квартале 2023 года остановила финансовые операции и заблокировала средства в эквиваленте 1,3 млрд грн.

Об этом говорится на Правительственном портале.

«В рамках операционной деятельности, за I квартал 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 307 материалов (154 обобщенных материалов и 153 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 22,6 млрд гривен.

За I квартал 2023 года общая сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 1,3 млрд гривен», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны рф и рб против Украины.

Так, в I квартале 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 72 таких материала.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.