В Україні

Держфінмоніторинг виявив підозрілих фінансових операцій з початку року майже на 23 млрд гривень

18:14, 19 квітня 2023

В рамках операційної діяльності, за І квартал 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 307 матеріалів.

Держфінмоніторинг виявив підозрілих фінансових операцій з початку року майже на 23 млрд гривень

Джерело фото: znaj.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держслужба фінансового моніторингу України у І кварталі 2023 року зупинила фінансові операції та заблокувала кошти в еквіваленті 1,3 млрд грн.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

«В рамках операційної діяльності, за І квартал 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 307 матеріалів (154 узагальнених матеріалів та 153 додаткових узагальнених матеріалів).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 22,6 млрд гривень.

За І квартал 2023 року загальна сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 1,3 млрд гривень», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України.

Так, у І кварталі 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 72 таких матеріали.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти