Следователи установили, что в январе-июле 2011 года, работая в одном из столичных торговых центров, в отделе ювелирных изделий, женщина присвоила товарно-материальные ценности.
Товарно-материальные ценности принадлежали физическому лицу - предпринимателю и были украдены в количестве 246 единиц весом 1,7 кг на сумму 1,2 млн. грн. В последующем гражданка заключила договоры финансового кредита и договоры залога имущества с 5 ломбардами Киева, для обеспечения которых передала ювелирные изделия (золотые браслеты, сережки, кольца, кулоны, брошки, колье, цепочки и др.) на общую сумму 449,3 тыс. грн., благодаря чему «отмыла» доходы, полученные преступным путем.
Следственным отделом Днепровского РУГУ МВД Украины в Киеве по материалам НМ ГНИ в Днепровском районе Киева было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 УК Украины.
Сейчас гражданка задержана и по постановлению Днепровского районного суда Киева взята под стражу, сообщила пресс-служба ГНС Украины.