Задержан иностранец, который незаконно вывел из страны почти 100 млн. грн
Столичная налоговая ликвидировала преступную схему, по которой на территорию Украины по завышенным ценам поступали лекарственные средства.
Позже они по тендерным процедурам попадали в учреждения Министерства здравоохранения Украины. Об этом СУДЕБНО-ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ сообщили в пресс-службе налоговой.
Три года назад гражданин Индии создал два предприятия. Чтобы без уплаты соответствующих налогов выводить за границу прибыль от продажи на территории Украины лекарств, он приобрел фирму, зарегистрированную в США.
Хотя на самом деле медикаменты поставлялись напрямую с заводов-производителей Индии, по документам все они были приобретены именно в США и средства за них перечислялись на счета американской фирмы.
Разница между ценами производителей и стоимостью, указанной в сфальсифицированных документах, которые предоставлялись на таможню, иногда равнялась 100% от стоимости лекарств.
В дальнейшем средства со счета американской фирмы переводились в наличность и присваивались мошенником.
В результате обысков налоговиками было изъято сразу сорок четыре печати различных иностранных компаний, почти сто тысяч долларов США наличными, а также наложен арест на медицинские препараты на общую сумму около 30 миллионов гривен.
