В Украине

Задержан иностранец, который незаконно вывел из страны почти 100 млн. грн

11:09, 17 ноября 2012

Столичная налоговая ликвидировала преступную схему, по которой на территорию Украины по завышенным ценам...

Задержан иностранец, который незаконно вывел из страны почти 100 млн. грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Столичная налоговая ликвидировала преступную схему, по которой на территорию Украины по завышенным ценам поступали лекарственные средства.

Позже они по тендерным процедурам попадали в учреждения Министерства здравоохранения Украины. Об этом СУДЕБНО-ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ сообщили в пресс-службе налоговой.

Три года назад гражданин Индии создал два предприятия. Чтобы без уплаты соответствующих налогов выводить за границу прибыль от продажи на территории Украины лекарств, он приобрел фирму, зарегистрированную в США.

Хотя на самом деле медикаменты поставлялись напрямую с заводов-производителей Индии, по документам все они были приобретены именно в США и средства за них перечислялись на счета американской фирмы.

Разница между ценами производителей и стоимостью, указанной в сфальсифицированных документах, которые предоставлялись на таможню, иногда равнялась 100% от стоимости лекарств.

В дальнейшем средства со счета американской фирмы переводились в наличность и присваивались мошенником.

В результате обысков налоговиками было изъято сразу сорок четыре печати различных иностранных компаний, почти сто тысяч долларов США наличными, а также наложен арест на медицинские препараты на общую сумму около 30 миллионов гривен.

Задержан иностранец, который незаконно вывел из страны почти 100 млн. грн

Читайте также