Ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом в 150 миллионов

16:28, 4 июня 2013
Сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области совместно с работниками областной прокуратуры разоблачили и пресекли деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла незаконные финансовые операции.
Ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом в 150 миллионов

Сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области совместно с работниками областной прокуратуры разоблачили и пресекли деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла незаконные финансовые операции.

Установлено, что «конвертационный центр» функционировал в течение 2012-2013 годов.

За это время через его счета в теневой оборот переведено более 150 млн. гривен.

По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию субъектов предпринимательской деятельности, печати, компьютерную технику, огнестрельное оружие и боеприпасы, специальные технические средства негласного получения информации; наркотики.

По данному факту проводится уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Особенности урегулирования споров при участии судьи
Новости онлайн