В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен

11:30, 8 июня 2014
Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов.

Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек - активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм.

Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию.

Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета - 19 млн гривен.

Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    голова Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради